В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по налоговым преступлениям УВД обнаружили документы, свидетельствующие о многочисленных фактах реализации готовой продукции без отражения в бухгалтерских учетах. Кроме того, были выявлены факты выплаты, так называемой,  «теневой»  заработной платы.

На одном из предприятий, по изготовлению мебели и изделий из бетона, работникам официально выплачивалось  от 2 до 5 тысяч рублей, остальные деньги они получали «в конвертах». К производству привлекались местные жители и рабочие из ближнего зарубежья.

Суммы «теневых» выплат   фиксировались в бухгалтерских документах.  Подпольные ведомости хранились, в прямом смысле слова,  под полом. В ходе осмотра сотрудники милиции обнаружили небольшой сейф, который был спрятан под ступеньками на входе в один из кабинетов. Еще один тайник находился в складском помещении, и там тоже были обнаружены ведомости «черной» бухгалтерии.

В настоящее время проводятся дополнительные мероприятия, направленные на установления суммы заработной платы, сокрытой от налогообложения, в целях принятия решения о возбуждении уголовного дела по фактам не надлежащего исполнения обязанной налогового агента.

Сотрудники УВД отмечают, что с наступлением кризиса бизнесмены стали чаще игнорировать интересы общества.  В Валуйках одна из фирм-подрядчиков выполняла работы по утеплению наружных стен многоквартирного дома.  Сотрудники УНП выяснили, что рабочие, которые непосредственно занимались утеплением, не значились в списках фирмы-подрядчика,  никаких договоров с ними   не заключалось.

Управление по налоговым преступлениям продолжит целенаправленную работу по установлению фактов выплат «теневой» заработной платы.